CFTC beschuldigt mehrere Unternehmen des Betrugs mit Krypto-Währungen

 

Die Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) hat Führungskräfte US-amerikanischer und israelischer Unternehmen des angeblichen Betrugs in Höhe von 15 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Währungen und binären Optionen beschuldigt.

In den am 5. Mai eingereichten Gerichtsdokumenten werden zwei große Betrügereien erwähnt, die erste mit binären Optionen, die zwischen Oktober 2013 und November 2016 stattfand, und die zweite mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin (BTC) und Ether (ETH), die zwischen November 2013 und August 2018 stattfand.

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Die CFTC warf den in Israel ansässigen Tal Valariola und Itay Barak von Digital Platinum Limited vor, dem in den USA ansässigen All In Publishing (AIP) bei der Erstellung und Förderung zahlreicher irreführender Investitionspläne für US-amerikanische und ausländische Investoren geholfen zu haben.

Im Verlauf der angeblich irreführenden Marketingkampagne eröffneten etwa 51.917 Nachrichtenbenutzer ein Konto für binäre Optionen und zahlten einen Gesamtbetrag von fast 13 Millionen Dollar ein. Darüber hinaus eröffneten 8.043 Benutzer ein Handelskonto für digitale Vermögenswerte, auf das insgesamt mehr als 2 Millionen Dollar eingezahlt wurden.

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Sie schufen gefälschte Kundenerfolgsgeschichten

Daniel Fingerhut von All In Publishing stützte sich angeblich auf gefälschte Kundenerfolgsgeschichten, die den verschwenderischen Lebensstil von Investoren zeigen, die auf den Partnerplattformen von AIP handeln. Die CFTC

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behauptet, die DPL habe sich bereit erklärt, die Anzeigen zu schalten, obwohl sie die in den Werbekampagnen enthaltenen irreführenden Informationen kannte.

Laut einer E-Mail aus dem Jahr 2015 hatte AIP fast 50.000 Dollar für die Produktion von Videos für die Marketingkampagnen während des Betrugs mit binären Optionen ausgegeben.

Die CFTC gab an, dass die Unternehmen während der Kampagne zur Anforderung digitaler Assets mindestens fünf Autoresponder-E-Mails mit einer Datenbank von jeweils etwa 200.000 E-Mails verwendeten.

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„Fingerhut stellte mindestens vier Personen in Florida und eine Person in Israel ein, leitete und/oder überwachte sie, um E-Mails mit Anfragen zu schreiben und sie über Autoresponder massenhaft zu verbreiten.

Die CFTC wirft den Beklagten vier Anklagepunkte vor, darunter Optionsbetrug und CTA-Betrug (ein Aufruf zum Handeln, der eine Aufforderung an den Benutzer darstellt, Maßnahmen zu ergreifen), zusätzlich zu einer Reihe von Unterlassungsanordnungen, die ihnen die Ausübung von Rohstoffhandelsaktivitäten untersagen. Die Kommission hat das Gericht auch gebeten, die finanzielle Auszahlung anzuordnen.